更多"下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施"的相关试题:
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[单项选择]以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）
A. 中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权
B. 中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权
C. 中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权
D. 中国人民银行及其分行享有临时冻结权
[单项选择]下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
A. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C. 对工作人员进行反洗钱培训
D. 自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
[单项选择]以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
A. 提交报告
B. 现场检查
C. 非现场监管
D. 约见谈话
[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[单项选择]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
A. 金融机构主管
B. 金融机构有关人员
C. 非金融机构工作人员
D. 金融机构反洗钱工作人员
[单项选择]以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
[单项选择]《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
[单项选择]反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A. 风险管理部
B. 法律与合规部
C. 纪检监察部
D. 反洗钱领导小组办公室
[单项选择]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A. 省一级以上分支机构
B. 地市中心支行以上分支机构
C. 区一级支行以上机构
D. 县（市）支行以上机构
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
[单项选择]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[多项选择]在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。
A. 扣划义务
B. 配合调查
C. 如实提供信息
D. 不得拒绝和阻碍义务
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[单项选择]反洗钱调查的客体仅限于：（）
A. 可疑交易活动
B. 可疑交易主体
C. 金融机构的内控制度
D. 金融机构遵守反洗钱规定的情况
[单项选择]反洗钱调查的主体是什么？（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B. 中国人民银行各分支机构
C. 中国人民银行地市以上分支机构
D. 公安机关
