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[单项选择]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[单项选择]以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
A. 提交报告
B. 现场检查
C. 非现场监管
D. 约见谈话
[单项选择]下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
A. 询问必须在金融机构的营业场所进行
B. 询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
C. 询问的对象仅限于金融机构有关人员
D. 询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
[多项选择]中国人民银行反洗钱职责有（）。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 对洗钱活动进行依法定罪
E. 接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
[单项选择]（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A. 2003年5月
B. 2004年3月
C. 2005年7月
D. 2006年7月
[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[单项选择]中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行（）监测。
A. 静态
B. 动态
C. 实时
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。
A. 2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日，2007年3月1日
D. 2006年10月31日，2007年1月1日
[单项选择]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A. 省一级以上分支机构
B. 地市中心支行以上分支机构
C. 区一级支行以上机构
D. 县（市）支行以上机构
[多项选择]银行在办理外商直接投资人民币结算业务时，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定，切实履行（）义务？
A. 反洗钱
B. 反金融诈骗
C. 反恐融资
D. 反贪污贿赂
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[判断题]证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
[单项选择]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]
2002年7月5日，中国人民银行宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作领导小组，并建立了反洗钱工作小组。我国向洗钱犯罪宣战是在履行（）。
①保障人民民主和维护国家长治久安的职能
②组织社会主义文化建设的职能
③搞好社会公共服务职能
④组织和领导社会主义经济建设的职能
A. ①②
B. ②③
C. ①④
D. ②④
[多项选择]下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单项选择]金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
[判断题]目前，中国人民银行与美国、日本签署了反洗钱交流一合作《谅解备忘录》。
[单项选择]中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。
A. 工作证
B. 执法证
C. 身份证
D. 以上都可以
[单项选择]以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）
A. 中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权
B. 中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权
C. 中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权
D. 中国人民银行及其分行享有临时冻结权
