更多"以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法"的相关试题:
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[单项选择]下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
A. 询问必须在金融机构的营业场所进行
B. 询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
C. 询问的对象仅限于金融机构有关人员
D. 询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
[多项选择]下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[单项选择]国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
A. 反洗钱信息中心
B. 反洗钱行政主管部门的派出机构
C. 金融监督管理机构
D. 反洗钱资金监测中心
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
A. 北京和上海
B. 上海和天津
C. 上海和广州
D. 上海和深圳
[多项选择]《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 外汇管理局
[单项选择]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B. 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C. 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D. 各级政府的公安机关
[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
[单项选择]以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）
[单项选择]信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
A. 诚实信用
B. 执行反洗钱制度
C. 规范操作
D. 回避利益冲突
[多项选择]证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
A. 中国人民银行
B. 中国银监会
C. 中国证监会
D. 中国保监会
[多项选择]国务院征信业监督管理部门及其派出机构可以采取的监督检查措施（）。
A. 进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查
B. 对向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构遵守《征信业管理条例》有关规定的情况进行检查
C. 查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料
D. 检查相关信息系统
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[单项选择]各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 按照比例
