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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[单项选择]各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 按照比例
[填空题]风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。
[单项选择]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
[单项选择]反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A. 风险管理部
B. 法律与合规部
C. 纪检监察部
D. 反洗钱领导小组办公室
[单项选择]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A. 会谈纪要
B. 证据调查清单
C. A和B都是
D. A和B都不是
[单项选择]各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
A. 条例
B. 规定
C. 立法
D. 监管
[单项选择]各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A. 上级银行机构
B. 同级银行
C. 监管部门
D. 上级代理金融业务部门
[单项选择]反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A. 商业银行社会责任
B. 保密性义务
C. 全员性义务
D. 法定义务
[单项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A. 个人金融
B. 公司业务
C. 风险管理
D. 法律与合规
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[单项选择]
2002年7月5日，中国人民银行宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作领导小组，并建立了反洗钱工作小组。我国向洗钱犯罪宣战是在履行（）。
①保障人民民主和维护国家长治久安的职能
②组织社会主义文化建设的职能
③搞好社会公共服务职能
④组织和领导社会主义经济建设的职能
A. ①②
B. ②③
C. ①④
D. ②④
[判断题]证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
[多项选择]各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A. 管理人员
B. 从事反洗钱工作的人员
C. 一线操作岗位人员
D. 新员工
[单项选择]董事会风险管理委员会应每年听取（）反洗钱工作汇报，关注反洗钱合规风险状况。
A. 高级管理层
B. 风险委员会委员
C. 风险管理部
D. 法律与合规部
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A. 根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B. 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C. 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D. 按规定及时补录补正反洗钱数据
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
A. 落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B. 组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C. 负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D. 开展客户洗钱风险等级人工复评工作
