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[多项选择]金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A. 向关系人发放信用贷款；
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件；
C. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款；
D. 违反中国人民银行规定的其他贷款行为。
[简答题]金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些？
[简答题]金融机构办理存款业务时禁止的行为有哪些？
[单项选择]金融机构客户办理人民币金融机构协定存款业务需签署：（）
A. 中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同
B. 中国银行股份有限公司银行结算帐户管理协议书
C. 金融机构定期存款协议
D. 保证金协议
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A. 向关系人发放抵押贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 违反规定提高或者降低利率发放贷款
D. 采用其他不正当手段发放贷款
[单项选择]金融机构办理贷款业务时，下列哪一种行为是允许的（）。
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 降低利率向关系人发放贷款
D. 向关系人发放抵押贷款的条件等同于其他借款人同类贷款的条件
[单项选择]金融机构办理存款业务时，下列选项中不属于违法违规行为的是（）。
A. 为客户开立多头账户
B. 单位资金以个人名义开立账户存储
C. 提高利率吸收存款
D. 开办新的经审批的存款业务
[单项选择]办理人民币存取款业务的金融机构应当根据（）的原则，办理人民币券别调剂业务。
A. 收益最大化
B. 合理需要
C. 供需严格匹配
[简答题]农村合作金融机构办理社团贷款业务应遵循什么原则？
[简答题]农村合作金融机构办理社团贷款业务应遵循哪些原则？
[单项选择]李某到银行办理贷款业务，借款合同第15条约定：“乙方（客户）不得在其他金融机构办理相关存款业务，否则甲方（银行）有权提前收回贷款。”李某在合同上签了字。请问该合同条款的效力。（）
A. 条款有效，因为李某已签字确认
B. 条款无效，限制李某存款自由的权利
C. 不一定，视情况而定
D. 上述都不对
[单项选择]在完成基金风险揭示后，募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或（）。募集机构应当合理审慎地审查投资者是否符合基金合格投资者标准，依法履行反洗钱义务，并确保单只基金的投资者人数累计不得超过法律规定的特定数量。
A. 收入证明
B. 身份证
C. 地址证明
D. 税收收入
[单项选择]《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该金融机构处以（）。
A. 1千元以上5千元以下罚款
B. 1千元以上5万元以下罚款
C. 1万元以上5万元以下罚款
D. 5万元以上罚款
[单项选择]金融机构办理假币收缴业务的人员应取得什么证书（）。
A. 《证券从业资格证书》
B. 《会计从业资格证书》
C. 《反假货币上岗资格证书》
D. 《教师资格证书》
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（）。
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
[单项选择]《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第十六条规定人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前（）个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由监管部门（）。
A. 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
B. 责令改正，给予警告
C. 没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
