更多"客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开"的相关试题:
[单项选择]对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
A. 2
B. 10
C. 3
D. 5
[单项选择]对在农业银行开立账户自然人客户办理西联发汇申请业务客户身份验证方式为（）。
A. 出示、核查
B. 只出示不核查
C. 不出示、不核查
D. 出示核查并留存
[单项选择]单位客户因业务发展需要，需要重新在信社网点开立结算账户办理业务（客户原来已在系统开立了客户号，但客户下的所有账户已销户），但该单位客户名称发生了变更的情况下，若客户前往非原客户号所属网点办理，以下处理错误的是（）
A. 经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号，由于单位企业名称已更改，需要回原开户机构办理变更手续
B. 如果客户提出不再使用原来客户号时，经办柜员可以经网点负责人同意下，为客户重新开立一个新的客户号
C. 原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态
D. 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
[单项选择]对未在农业银行开立账户自然人客户办理现钞兑换单笔外币等值（）美元（含）以上客户身份验证方式为出示核查并留存。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]对收款人在汇入行开立账户的汇款，汇款人要求退汇时，应采取哪种方式办理现金汇款业务（）
A. 汇款人向汇出行提出申请
B. 汇款人向汇入行提出申请
C. 汇款人与收款人自行协商
[多项选择]各级行在办理开立账户业务时在《单位银行结算账户及开通产品授权委托书》的基础上，进一步明确授权委托书中被授权人姓名、身份证号码等为客户方必填项，同时在授权委托书上增加（）等重要信息填写项。
A. 预留财务印鉴印模
B. 对账单投递地址
C. 在被委托单位的职务或岗位
D. 财务联系人
[多项选择]境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）。
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
[单项选择]办理网络结算业务的集团（系统）客户均需在（）开立基本账户或结算专用账户，并签订《建立资金网络结算协议书》和《委托归集资金协议书》或《委托汇划资金协议书》
A. 主管行
B. 主办行
C. 承办行
D. 协办行
[单项选择]各级行开立内部账户，对预测要发生的业务，其账户设置必须在业务发生（）
A. 当日
B. 当周
C. 当月
D. 当季
[多项选择]申请开立的保证金账户类型为开立合同账户的，计息方式只能为按（）。
A. 活期
B. 定期
C. 定活
D. 不计息
[单项选择]广东农村信用社开立基本存款账户的交易处理中，操作以下哪一项交易开立账户？（）
A. “[000500]补换发存折“
B. “[062098]企业客户基本信息创建“
C. “[003860]主账户关户“
D. “[062000]开户入口交易“
[多项选择]关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过（）等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理。
A. 工商行政管理部门
B. 人民银行
C. 税务部门
D. 司法公安部门
[简答题]柜员受理代理开立个人结算账户业务时，是否要与被代理人联系?
[单项选择]凡在农业银行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向农业银行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。
A. 账户开户行所在地市内任一营业网点
B. 账户开户行所在省内任一营业网点
C. 任一营业网点
D. 开卡行
[多项选择]客户办理融资融券业务需要开立以下账户（）
A. 客户信用资金账户
B. 客户信用交易担保资金账户
C. 客户信用证券账户
D. 客户信用资金管理账户
[单项选择]建立法人透支账户，只能在（）账户基础上开立。
A. 基本账户和一般账户
B. 定期存款账户
C. 通知存款账户
D. 与存款账户的开立没有关系
[多项选择]广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）
A. 存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
B. 开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章
C. 存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
D. 印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
E. 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章
[多项选择]办理专用存款账户开立的业务审核时，需要进行以下哪些操作（）
A. 审核开户申请书要素的填写是否齐全、准确，签章是否规范。
B. 审核企业法人、代理人身份证及授权书。
C. 审核印鉴卡片填写内容是否符合规定。
D. 审核客户部门是否在开户资料复印件逐份加盖"与原件核对一致"章并有经办人签章。
E. 通过联网核查公民身份信息系统核查企业法人、代理人身份证是否真实。
[单项选择]（）既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。
A. 教育储蓄存款
B. 整存零取
C. 存本取息
D. 通知储蓄存款
