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[单项选择]客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1000
B. 3000
C. 2000
D. 5000
[单项选择]客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
A. 被代理人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 代理人、被代理人身份证件
D. 代理人、被代理人单位介绍信
[单项选择]个人信息是记录在工商银行开立账户，进行（）的所有个人的基本资料
A. 经营活动
B. 办理资金收付
C. 储蓄
D. 交易
E. 经营活动、办理资金收付
F. 储蓄、交易
[单项选择]客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
A. 被代理人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 代理人、被代理人身份证件
D. 代理人、被代理人单位介绍信
[单项选择]广东农村信用社开立基本存款账户的交易处理中，操作以下哪一项交易开立账户？（）
A. “[000500]补换发存折“
B. “[062098]企业客户基本信息创建“
C. “[003860]主账户关户“
D. “[062000]开户入口交易“
[简答题]个人银行结算账户、个人活期储蓄账户、个人定期存款账户都必须以实名开立吗?
[单项选择]凡在农业银行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向农业银行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。
A. 账户开户行所在地市内任一营业网点
B. 账户开户行所在省内任一营业网点
C. 任一营业网点
D. 开卡行
[单项选择]个人存款人凭个人有效实名制身份证件以（）名义开立的银行账户为个人银行账户。
A. 自然人
B. 个人
C. 存款人
D. 法人代表
[多项选择]可以申请开立临时存款账户的有（）。
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 更新改造资金
D. 境外机构在境内从事经营活动
[单项选择]下列资金中，可以在异地申请开立专用账户的是（）。
A. 基本建设资金
B. 粮棉油收购资金
C. 住房基金
D. 收入汇缴和业务支出资金
[多项选择]存款人可以哪些地点在开立银行结算账户。（）
A. 注册地
B. 住所地
C. 出生地
D. 异地
[单项选择]对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。
A. 1万元（含）
B. 1万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 5万元（不含）
[单项选择]广东农村信用社银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的特殊异常处理要求，以下对开立账户失败的处理办法描述正确的是（）
A. 重新操作“[062002]持卡开户“交易
B. 操作“[037600]建立卡与账户关联“交易
C. 通过手动方式发起建立卡与账户关联
D. 操作“[001010]无折现金存款“交易
[单项选择]电子银行承兑汇票的（）应在承兑金融机构开立账户。
A. 质权人
B. 背书人
C. 出票人
D. 承兑人
[简答题]开立个人结算账户进柜员应审核的内容有哪些?
[单项选择]期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示（）。
A. 期货交易利润说明书
B. 期货交易收益承诺书
C. 期货交易风险说明书
D. 期货交易风险免责书
[多项选择]申请开立的保证金账户类型为开立合同账户的，计息方式只能为按（）。
A. 活期
B. 定期
C. 定活
D. 不计息
