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[单项选择]对未在农业银行开立账户的汇款人，办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。
A. 五万元（不含）
B. 五万元（含）
C. 一万元（不含）
D. 一万元（含）
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
[单项选择]（）既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。
A. 教育储蓄存款
B. 整存零取
C. 存本取息
D. 通知储蓄存款
[多项选择]未在本机构开立结算账户的单位开立单位定期存款应提交的资料包括（）。
A. 《单位定期存款（通知存款）开户申请书》
B. 基本户开户许可证和机构信用代码证
C. 法人身份证件；法人授权他人办理的，除出具法人身份证件外，还要出具被授权人身份证件以其出具的授权书
D. 营业执照.税务登记证、组织机构代码证
[单项选择]境外人民币借款应开立什么类型的账户（）
A. 一般存款账户
B. 借款专用账户
C. 资本金存款账户
[单项选择]客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1000
B. 3000
C. 2000
D. 5000
[单项选择]对未在农业银行开立账户自然人客户办理现钞兑换单笔外币等值（）美元（含）以上客户身份验证方式为出示核查并留存。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
[多项选择]关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过（）等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理。
A. 工商行政管理部门
B. 人民银行
C. 税务部门
D. 司法公安部门
[单项选择]广东农村信用社开立基本存款账户的交易处理中，操作以下哪一项交易开立账户？（）
A. “[000500]补换发存折“
B. “[062098]企业客户基本信息创建“
C. “[003860]主账户关户“
D. “[062000]开户入口交易“
[单项选择]投资者申请开立衍生品合约账户时证券账户资产不低于人民币（）
A. 30万元
B. 40万元
C. 50万元
D. 60万元
[简答题]根据人民币银行结算账户管理办法第二十条规定，合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立人民币特殊账户时应出具什么文件?开立人民币结算资金账户时应出具什么证件?
[单项选择]未在银行开立存款账户的个人持票人，持汇票向银行提示付款时，银行应（）。
A. 拒绝解付
B. 以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户
C. 向持票人支付现金
D. 挂入清算资金账户核算
[多项选择]境外机构办理下列哪些业务时需要开立人民币专用存款账户存放人民币资金？（）
A. 前期费用资金汇入
B. 首次因人民币利润分配、先行回收投资、清算、减资、股权转让等所得人民币资金用于境内再投资
C. 外商投资企业人民币境外借款
D. 以人民币并购境内企业设立外商投资企业
[单项选择]未在信用社开立存款账户的现金银行汇票持票人，应通过（）科目进行核算。
A. 活期存款
B. 活期储蓄存款
C. 应解汇款及临时存款
D. 其他应收款
[多项选择]军人保障卡仅能开立个人人民币（）子账户。
A. 活期
B. 定活两便
C. 整整
D. 双利丰
[单项选择]对未在工商银行开立结算账户的个人，通过工商银行对公网点办理汇款的最高限额是（）
A. 10万
B. 50万
C. 20万
D. 100万
[单项选择]预算单位已经开立基本存款账户，则其经批准开立的零余额账户属于（）存款账户。
A. 基本
B. 专用
C. 一般
D. 临时
[多项选择]申请开立的保证金账户类型为开立合同账户的，计息方式只能为按（）。
A. 活期
B. 定期
C. 定活
D. 不计息
[单项选择]当客户在中央银行未开立存款账户或因特殊原因无法使用已开立的存款账户时，可使用（）账户完成还款。
A. CTA账户
B. CIF账户
C. GL账户
D. BGL账户
