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[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予留用察看或开除处分。
A.违反反洗钱保密规定，泄露有关信息的；
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
C.拒绝提供反洗钱调查材料或提供虚假材料的。
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除。
A.出租、出借银行存款账户的；
B.买卖银行存款账户的；
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息的；
D.采用非法手段控制并使用客户账户的。
[多选题]办理柜台业务，下列哪些行为应给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分（ ）
A.通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的
B.代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的
C.为自已办理业务的
D.开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
[多选题]有下列行为（ ）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.未按规定保管、使用交换票据的
B.未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的
C.现金调拨逆程序的
D.私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的
[多选题]有下列行为（）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.未按规定保管、使用交换票据的
B.未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的
C.银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的
D.客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的
[多选题]有下列行为（ ）之一，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜员操作级别、权限
D.印、证按规定分管分用的
[多选题]下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.经客户同意，修改客户信息的
C.未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
[多选题]有下列行为()之一，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜员操作级别、权限
D.印、证未按规定分管分用的
[多选题]下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.擅自修改客户指令信息的
C.未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予留用察看或开除处分。
A.出具盖有本单位公章或业务用章的空白凭证、信笺或证明的；
B.伪造、变造、虚开存单（折、卡）、股权证的；
C.签发虚假存单、凭证式国库券收款凭证、存款证明、银行询证函及其他存款证明的；
D.出具虚假对账单的；
E.违规出具验资证明等材料的。
