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[单项选择]2007年银监会在《商业银行内部控制指引》中明确规定，（）是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A. 外部环境
B. 内部控制
C. 系统管理
D. 公司治理
[多项选择]依据银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象。（）
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；
B. 共同被第三方企事业法人所控制的；
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；
D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。
[单项选择]根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A. 监督管理银行间债券市场、外汇市场
B. 发行人民币、管理人民币流通
C. 开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动
D. 维护支付、清算系统的正常运行
[单项选择]
根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A. 监督管理银行间债券市场、外汇市场
B. 发行人民币、管理人民币流通
C. 开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动
D. 维护支付、清算系统的正常运行
[判断题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
[单项选择]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]根据《中国移动集团客户网络服务等级协议（SLA）规范》（2013年修订版）中规定，业务保障等级AAA级客户业务中同一专线故障重复发生次数小于（）
A. 3次/年
B. 1次/年
C. 4次/年
D. 2次/年
[单项选择]某集团企业根据企业财务管理的不同要求，在中国农业银行企业网上银行中设计了集团内资金管理和授权方案。采用操作和授权分离的方式，那么（）。
A. 操作员只能提交指令，授权员只能授权
B. 操作员只能提交指令，授权员即能提交指令、又能授权
C. 操作员只能授权，授权员只能提交指令
D. 操作员即能提交指令、又能授权，授权员只能授权
[多项选择]依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、（）等，设置授信风险预警线。
A. 盈利指标
B. 流动性指标
C. 贷款本息偿还情况
D. 关键管理人员的信用状况
[判断题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。
[判断题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
[简答题]根据《中国银行浙江省分行近期授信指导意见（2012年8月版）》有关精神，新增授信由互保企业、集团客户关联保证或隐性关联企业提供保证时，担保企业需同时满足哪些量化指标？
[判断题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
[单项选择]根据监管要求，对任一集团客户的授信总额不得超过中国银行资本余额的（）。
A. 15%
B. 10%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]根据中国人民银行金融统计制度的要求，银行现金收支统计是（）统计。
A. 抽样调查
B. 月度
C. 全面
D. 年度
[单项选择]根据中国人民银行《支付结算办法》收费标准，企业网上银行同城转帐费用（）
A. 1元/笔
B. 0.5元/笔
C. 0.8元/笔
D. 2元/笔
