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[判断题]金信卡业务风险防范主要包括违规风险的防范、诈骗风险的防范和其他风险的防范。
[多项选择]低风险业务风险防范要点：（）
A. 强化对低风险信贷业务潜在风险的认识。
B. 规范低风险信贷业务操作。
C. 加强对外部风险的防范
D. 对客户要定期进行检查。
[单项选择]为了把握风险防范化解措施的效果，重点需要对研究提出的风险防范化解措施进行可行性和（）的分析。
A. 合法性
B. 有效性
C. 必要性
D. 全面性
[单项选择]贷后风险防范机制由风险预警机制、（）、风险挽救机制和风险责任机制构成。
A. 风险绕开机制
B. 风险回避机制
C. 风险转移机制
D. 风险消除机制
[多项选择]支票的风险防范要求（）。
A. 出售支票必须核实客户真实身份、验证支付密码，转账收取手续费等
B. 付款的支票必须符合本规范中支票和票据的有关规定，鉴别支票真伪.付款人印鉴真伪、大小写金额是否有变造的痕迹，谨防变造或克隆票
C. 受理客户送存支票，坚持“收妥入账，不予垫款”
D. 对空头支票、印鉴不符、远期支票或票面要素不符合规定的支票，银行必须按规定的场次向提出行退票，禁止晚退票
[多项选择]现金流量风险防范要点：（）
A. 要定期查看、分析企业的会计凭证、资产负债表、损益表和现金流量表，切实掌握企业现金流量的运行规律及增减变化情况。
B. 要研究和分析企业经营性现金净流量、投资性现金净流量和筹资性现金净流量的构成与组合，从而判断信贷资金风险。
C. 要科学确定贷款期限和还款计划。
D. 要科学确定贷款担保额度。
[多项选择]集团性客户风险防范要点：（）
A. 对集团性客户实行统一扎口授信，分级管理。
B. 切实解决银企信息不对称的问题。
C. 防范集团客户关联企业间的担保风险。
D. 集团客户用信时必须具有真实贸易背景。
E. 掌握集团客户及其关联企业的资产负债等财务情况。
[填空题]农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用（）等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。
[多项选择]重空凭证的主要风险防范要点（）
A. 三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对
B. 严格执行重空凭证查库规定，确保账、实、簿相符
C. 业务处理中联机打印的重要空白凭证，特殊情况可以手工填写
D. 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了，必须将重空凭证入库（保险柜）保管
[多项选择]第二还款来源风险防范要点：（）
A. 从严控制信用贷款
B. 严格保证担保。
C. 严格抵押担保。
D. 严格质押担保。
