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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告.
A. 5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
A.2
B.5
C.7
D.10
[多选题]金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告？
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）以电子方式提交大额交易报告。
A.5个工作日内
B.5日内
C.10个工作日内
D.10日内
[单选题]各农商行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起()个工作日内办结。
A.15;
B.5;
C.3;
D.7。
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起( )个工作日内办结。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起 3 个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。 (3%)
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至()个工作日,并提前告知查询人。
A.5;
B.10;
C.15;
D.30;
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
