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[单选题]反洗钱和反恐怖融资保密工作实行“（）”的原则，各分支机构、有关部门为全行反洗钱和反恐怖融资保密工作的执行部门，具体执行反洗钱和反恐怖融资保密制度，落实保密措施。( )
A.统一领导、统一负责
B.统一领导、分级负责
C.分级领导、统一负责
D.分级领导、分级负责
[单选题]负责协调、指导业务条线部门、各分支机构开展反洗钱和反恐怖融资保密工作,组织协调相关部门开展宣传和培训工作,是总行()的职责。( )
A.反洗钱管理部门
B.业务条线管理部门
C.金融科技部
D.审计部
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员发现反洗钱和反恐怖融资保密事项已泄露或者可能泄露时,应当按规定及时报告()和反洗钱管理部门,并迅速采取整改和补救措施。( )
A.总行相关业务部门
B.运营部
C.保卫部
[单选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的记载可疑交易当事人姓或交易记录的的《行政处罚意见告知书》、()及其他有关文件和资料进行保密( )
A.行政处罚决定书
B.刑事判决书
C.行政强制执行裁定书
D.民事判决书
[多选题]各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的以下文件、资料、档案及（）等进行保密( )
A.数字表册
B.照片
C.图像
D.录音录像
[判断题]中国人民银行及其分支机构应当根据金融机构报送的反洗钱和反恐怖融资工作信息，结合日常监管中获得的其他信息，对金融机构反洗钱和反恐怖融资制度的建立健全情况和执行情况进行评价。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构、有关部门制作反洗钱和反恐怖融资秘密载体,应当依照有关规定标明密级和保密期限,注明发放范围及制作数量,必要时应当编排顺序号。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。( )
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构负责人是本机构反洗钱协查工作的第一责任人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项的,各分支机构应当在发生后()个工作日内向总行内控合规与法律部报告( )
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门及各分支机构应制定专人负责本条线或本机构的反洗钱工作，并保证人员稳定和工作延续性。
A.正确
B.错误
