更多"[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，"的相关试题:
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在( )时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
[判断题]各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工，在调离岗位或终止劳动合同时，不再履行保密义务。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统( )等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门及各分支机构应制定专人负责本条线或本机构的反洗钱工作，并保证人员稳定和工作延续性。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 下列不属于总行反洗钱工作领导小组主要职责的是（）1分
A.统一指挥反洗钱与反恐怖融资突发事件的应急处置
B.研究决策反洗钱与反恐怖融资突发事件的应急处
C.发布反洗钱与反恐怖融资突发事件的有关信息
D.负责全行突发事件信息的监测、收集与上报
[判断题]义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 总行反洗钱工作领导小组办公司设在( )1分
A.运营管理部
B.财务会计部
C.法律合规部
D.总行办公室
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。( )
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
[单选题] 反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。
A.1
B.3
C.5
D.10"
