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[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统( )等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用
[单选题]义务机构的( )是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.业务经办人
B.部门负责人
C.董事长
D.法定代表人或主要负责人
[多选题]义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的( )发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A.业务模式
B.资金交易
C.信息系统
D.运行环境
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[多选题]证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）
A.反洗钱牵头部门
B.反洗钱检查部门
C.所有业务部门
D.与反洗钱相关的业务部门
[多选题]各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在( )等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄露客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易
D.非法泄露反洗钱调查
[单选题]《起重机械安全监察规定》，起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强( )安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。
A.定期
B.不定期
C.日常
D.监督
[单选题]《起重机械安全监察规定》起重机械使用单位应当履行的义务有：配备符合安全要求的索具、吊具，加强( )安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用。
A.定期
B.不定期
C.日常
D.监督
[判断题]设备使用机构应将设备置于视频监控覆盖的安全区域，指定专人妥善保管。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构应将收缴的残损币整理成捆上交至分和金库或委托代理行；各分行应遵照当地人民银行的要求整理成包（ ）及时上缴残损币。
A.10捆
B.5捆
C.20把
D.20捆
[单选题]义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。( )
A.监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
[单选题]分支机构应将逐箱（袋）安全排查关键部位的录像资料存档备查，至少保存（）年
A.A.1年
B.B.2年
C.C.3年
D.D.5年
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[多选题] 断路器（开关）遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够，应将操动机构（操作机构）用（ ）与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。
A.墙
B.金属板
C.安全围网
D.安全遮拦
[判断题]各分支机构应将逐箱（袋）安全排查关键部位的录像资料存档备查，至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题] 断路器（开关）（ ）应满足电网要求。如不够，应将操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。
A.电压等级
B.遮断容量
C.绝缘等级
D.大小尺寸
