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[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在( )时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
[单选题]义务机构的( )是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.业务经办人
B.部门负责人
C.董事长
D.法定代表人或主要负责人
[单选题] 按机动车维修企业安全生产条件要求，企业应具备与其维修作业相适应的安全管理制度和安全保护措施，建立并实施：( )
A.安全操作规程
B.岗位责任制
C.安全生产责任制
D.安全生产标准
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[多选题]义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的( )发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A.业务模式
B.资金交易
C.信息系统
D.运行环境
[多选题]证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）
A.反洗钱牵头部门
B.反洗钱检查部门
C.所有业务部门
D.与反洗钱相关的业务部门
[判断题]民航安检员职业健康和劳动安全依法受到保护,享有国家、行业和地方人民政府规定的劳动健康保护措施和津补贴。
A.正确
B.错误
[多选题]各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在( )等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄露客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易
D.非法泄露反洗钱调查
[判断题]设备使用机构应将设备置于视频监控覆盖的安全区域，指定专人妥善保管。
A.正确
B.错误
[单选题]分支机构应将逐箱（袋）安全排查关键部位的录像资料存档备查，至少保存（）年
A.A.1年
B.B.2年
C.C.3年
D.D.5年
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[判断题]各分支机构应将逐箱（袋）安全排查关键部位的录像资料存档备查，至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题]3、银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为（）和职位晋升的重要依据。银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。银行业金融机构应明确晋升的基本条件，未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。
A.奖先评优
B.职称评定
C.薪酬发放
D.绩效考核
[简答题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息？
[单选题].要严格按照( )进行操作。根据训练科目的危险性和危险环节,落实保护措施,保护措施不到位不得进行操作。
A.自身方法
B.项目操作规程
C.自身听到
D.自身看到
[单选题]银行业金融机构分支机构应将不加盖假币戳记收缴的范围严格限定于 收缴。
A.特定网点
B.特定银行业金融机构
C.银行业金融机构清分中心
D.营业中心主管
