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[单项选择]反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A. 政府
B. 特定非金融机构
C. 企业
D. 个人
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和（）的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。
A. 反洗钱
B. 反假币
C. 反恐融资
D. 反诈骗
E. 反地下钱庄
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单项选择]境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定，通过（）或其他有效方式，对企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。
A. 联网核查公民身份信息系统
B. 企业信用信息基础数据库
C. 人民币跨境收付信息管理系统
D. 人民币清算账户管理系统
[单项选择]境内结算银行应当按照中国人民银行要求，严格审核每一笔跨境贸易人民币资金收付业务，并将人民币跨境支出信息最迟于（）报送人民币跨境收付信息管理系统。
A. 每日日终
B. 两个工作日内
C. 三个工作日内
D. 五个工作日内
[多项选择]银行在办理外商直接投资人民币结算业务时，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定，切实履行（）义务？
A. 反洗钱
B. 反金融诈骗
C. 反恐融资
D. 反贪污贿赂
[单项选择]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当按照规定进行（），建立完整的会计、统计和业务档案，妥善保管，确保原始记录、合同契约和各种资料的真实、完整。
A. 会计核算和业务记录
B. 会计核算
C. 账务处理
[单项选择]“商业银行应当按照规定向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行报送资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料”属于（）的规定。
A. 《中华人民共和国统计法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国商业银行法》
D. 《金融违法行为处罚办法》
[多项选择]金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）：
A. 农村信用合作社
B. 邮政储汇机构
C. 中国人民银行确定并公布的其他金融机构
D. 财务公司
[单项选择]进口食品生产企业，应当按照规定向（）申请卫生注册登记；出口食品生产企业，应当按照规定向（）申请卫生注册登记。
A. 出入境检验检疫机构、国家质检总局
B. 国家质检总局、出入境检验检疫机构
C. 国家质检总局、国家质检总局
D. 出入境检验检疫机构、出入境检验检疫机构
[单项选择]商业银行应当按照规定向（）报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。
A. 中国人民银行
B. 中央银行
C. 银监会
D. 证监会
[单项选择]境内代理银行与境外参加银行签订的人民币代理结算协议中应当至少明确境外参加银行的以下义务中正确的是（）
A. 境外参加银行只可为内地企业作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务，也可办理与内地企业无直接贸易往来支付的人民币购售业务
B. 境外参加银行只可为在一个月内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务
C. 企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，可以在其他银行完成购售相关的贸易支付
D. 境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向，对新客户及金额较大的交易作更详细的审核，并应当注意监测异常交易
[多项选择]商业银行应当按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信息，包括但不限于（）。
A. 流动性风险管理策略和政策
B. 影响流动性风险的主要因素
C. 主要流动性风险管理指标及简要分析
D. 流动性风险管理治理结构
E. 压力测试情况
[单项选择]《商业银行法》规定，商业银行应当按照中国人民银行的规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的（）制度。
A. 业务管理、现金管理、安全防范；
B. 业务管理、现金管理、单证管理；
C. 安全防范、现金管理、单证管理；
D. 人员管理、单证管理、安全防范。
[多项选择]商业银行应当按照规定进行会计核算和业务记录，建立完整的（）档案，妥善保管，确保原始记录、合同契约和各种资料的真实、完整。
A. 会计；
B. 统计；
C. 合同；
D. 业务。
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露（）以及其他重大事项等信息。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 内设部门调整
E. 内设部门人员调整
[单项选择]《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，商业银行应当按照银行业监管机构（）管理有关规定确定贷款损失准备的资本属性。
A. 贷款分类
B. 贷款质量
C. 呆账核销
D. 资本充足率
[单项选择]医疗机构应当按照规定对使用的医疗器械进行消毒，对按照规定一次使用的医疗器具，使用后应当（）
A. 消毒
B. 销毁
C. 废弃
D. 上交
E. 深埋
[判断题]《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
