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[多项选择]高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。
A. 领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
B. 按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C. 指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D. 审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
[多项选择]以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
A. 审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B. 监督评价全行反洗钱工作
C. 向高级管理层报告反洗钱工作
D. 牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[多项选择]反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）
A. 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见
B. 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作
C. 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D. 其他认为有必要的反洗钱工作事项
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 一级支行
D. 二级支行
[多项选择]金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）
A. 金融机构可以通过员工与客户直接接触
B. 散发反洗钱宣传手册
C. 在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
[单项选择]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B. 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C. 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D. 各级政府的公安机关
[多项选择]在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。
A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[单项选择]各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 按照比例
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A. 根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B. 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C. 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D. 按规定及时补录补正反洗钱数据
[单项选择]反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
A. 银监会
B. 人民银行
C. 总行
D. 一级分行
[多项选择]下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
A. 落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B. 组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C. 负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D. 开展客户洗钱风险等级人工复评工作
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A. 是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B. 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
C. 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D. 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
