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[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定
[单项选择]反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
A. 非现场检查
B. 调度
C. 行政调查
D. 行政处罚
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
[单项选择]反洗钱属于农合机构财务管理人员应具备的（）。
A. 从业准则
B. 专业素养
C. 职业道德
D. 敬业精神
[单项选择]反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A. 商业银行社会责任
B. 保密性义务
C. 全员性义务
D. 法定义务
[单项选择]各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
A. 条例
B. 规定
C. 立法
D. 监管
[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[判断题]银行业监督管理委员会是我国反洗钱监管机构。（）
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B. 《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D. 《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
[单项选择]下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
A. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C. 对工作人员进行反洗钱培训
D. 自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
[单项选择]反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。
A. 年
B. 月
C. 日
D. 季
