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[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
[单项选择]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A. 内控制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设置情况
C. 宣传培训
D. 内部审计情况
[单项选择]反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。
A. 年
B. 月
C. 日
D. 季
[单项选择]自2011年起，按照《非现场监管指引》要求，银监会要求各属地监管部门根据非现场监管、现场检查和其他有关情况，结合农村中小金融机构经营管理实际状况，适时对辖内农村中小金融机构开展审慎监管会谈，每年至少召开（）次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]2011年银行业金融机构监管信息系统（1104工程）银行业金融机构非现场监管报表特色报表信用社月报（）张报表。
A. 6
B. 7
C. 2
D. 3
[单项选择]中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[简答题]简述资产风险管理自律监管现场监管的步骤和程序。
[单项选择]反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
A. 非现场检查
B. 调度
C. 行政调查
D. 行政处罚
[单项选择]非现场监管员根据每项监管指标的执行情况，参照（），确定监管对象的风险预警。
A. 级别，并依据不同的预警级次采取相应的监管措施
B. 预警值
C. 被监管机构分析报告
D. 年度监管目标
[单项选择]社团贷款代理社所在地的（）负责对社团贷款的现场和非现场监管
A. 银行业监管部门
B. 人民银行分支机构
C. 行业管理部门
D. 政府
[简答题]银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可采取哪些措施进行现场检查？进行现场检查时又有什么具体规定？
[判断题]银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
[单项选择]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A. 会谈纪要
B. 证据调查清单
C. A和B都是
D. A和B都不是
[单项选择]港口重大危险源基本信息，港口危险货物作业申报，港口危险货物作业企业的安全检查和现场监管，属于港口（）系统。
A. 港口重大危险源监控系统
B. 港口重大危险源监控系统
C. 港口重大危险源应急救援系统
D. 港口重大危险源日常管理系统
[单项选择]银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息，并建立（）制度。
A. 周报
B. 保密
C. 重大事项报告
D. 应急处理
[单项选择]气压试验时，试验单位安全管理部门（）派人现场监管。
A. 一般要
B. 视情况
C. 应当
D. 可以
