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[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B. 《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D. 《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
[单项选择]自2011年起，按照《非现场监管指引》要求，银监会要求各属地监管部门根据非现场监管、现场检查和其他有关情况，结合农村中小金融机构经营管理实际状况，适时对辖内农村中小金融机构开展审慎监管会谈，每年至少召开（）次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]施工单位收集汇总填写《工程项目施工管理人员名单及岗位证书》（TJl.2）并附相应岗位证书复印件，报（）审核确认。
A. 建设单位技术负责人
B. 监理单位
C. 监理单位总监理工程师
D. 质量监督站
[判断题]互联网提高了大数据收集、汇总与分析的成本。
[多项选择]风险计量与监测岗负责定期、不定期对全行（社）整体（）进行监测、预警，及时监测关键风险指标，收集、分析风险监测指标数据，及时通报重大风险事件和重大损失事件。
A. 信用风险
B. 战略风险
C. 操作风险
D. 市场风险
E. 流动性风险
[单项选择]汇总上报劳动保障统计报表的（）是收集校核报表、过录表汇总和填写综合报表
A. 方式
B. 形式
C. 程序
D. 原则
[多项选择]存款准备金非现场检查分为（）
A. 柜台监督
B. 审查监督
C. 旬月监测
D. 报表监测
[单项选择]社团贷款代理社所在地的（）负责对社团贷款的现场和非现场监管
A. 银行业监管部门
B. 人民银行分支机构
C. 行业管理部门
D. 政府
[多项选择]专项非现场监督的程序包括（）。
A. 制定方案
B. 撰写报告、问题整改、责任追究
C. 档案整理、后续跟踪
D. 收集资料、分析质询
[单项选择]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A. 会谈纪要
B. 证据调查清单
C. A和B都是
D. A和B都不是
[单项选择]专业管理工程师应负责本专业监理文件资料的收集、汇总、（）整理监理文件资料。
A. 负责
B. 组织
C. 全面
D. 参与
[单项选择]（）对银行、境内机构的人民币境外直接投资业务活动进行现场检查和非现场检查。
A. 国家外汇管理局会同中国人民银行
B. 中国人民银行会同国家外汇管理局
C. 国家外汇管理局会同境外直接投资主管部门
D. 境外直接投资主管部门会同中国人民银行
[判断题]银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
[判断题]为避免噪声，现场总线信号和非现场总线信号不能在同一根多芯电缆中共存。
[单项选择]对现场监督或非现场监督中存在问题并需要改进的被监督单位，由（）提出监督处理意见
A. 社会保险经办机构
B. 劳动保障行政部门
C. 纪检监察部门
D. 社会团体
[单项选择]
中国证监会派出机构对证券公司及其分支机构经营融资融券业务涉及的（）等事项进行现场检查和非现场检查。
Ⅰ.客户选择
Ⅱ.合同签订
Ⅲ.授信额度的确定
Ⅳ.担保物的收取和管理
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
