银行业监督管理委员会是我国反洗钱监管机构。（）-我要搜题网

[单项选择]我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）
A. 商业银行总行
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 银监会

[单项选择]反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
A. 银监会
B. 人民银行
C. 总行
D. 一级分行

[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定

[单项选择]反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
A. 非现场检查
B. 调度
C. 行政调查
D. 行政处罚

[判断题]银行业监管法律中，《中华人民共和国银行业监督管理法》是一部专门的行业监督管理法，明确界定了我国银行业监管的目标、原则和职责等。

[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定

[单项选择]《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》的政策制定思路不包括（）。
A. 明确比特币为代表的虚拟货币的地位
B. 消除比特币对支付体系的冲击
C. 比特币的疯狂炒作
D. 控制比特币引发的投机风险

[判断题]在我国，商业银行依法由国务院银行业监督管理机构监督管理。（）

[单项选择]《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构依法监管的对象是指在中华人民共和国境内设立的（）。
A. 银行业金融机构
B. 证券业金融机构
C. 保险业金融机构
D. 融资类担保机构

[单项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处以（）罚款。
A. 十万元以上三十万元以下
B. 三十万元以上二百万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上二百万元以下

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）

[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督

[单项选择]《银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的（）实行任职资格管理。
A. 信贷部门经理
B. 监事
C. 股东
D. 董事和高级管理人员

[单项选择]《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构发现可能引发（）的突发事件的，国务院银行业监督管理机构负责人认为需要向国务院报告的，应当立即向国务院报告。
A. 系统性银行业风险和严重影响社会稳定
B. 操作风险和严重违规违纪
C. 员工集体上访和高管人员外逃
D. 流动性风险和市场风险

[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度

[简答题]银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循什么原则？

[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构按照规定报送（）。
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 其他财务会计报表
D. 经营管理资料
E. 注册会计师出具的审计报告

[单项选择]《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构在接管、机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的有关人员，可以通知（）依法阻止其出境。
A. 监察机关
B. 出境管理机关
C. 司法机关
D. 银行业金融机构

[判断题]银行业监督管理委员会是我国反洗钱监管机构。（）