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[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A. 董事长
B. 高级管理层
C. 分（支）行负责人
D. 支行负责人
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
A. 1年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 合理
B. 准确
C. 安全
D. 合法
E. 保密
F. 完整
[单项选择]金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 及时、准确、完整、保密
B. 安全、准确、谨慎、保密
C. 安全、准确、完整、保密
D. 安全、无误、完整、保密
[填空题]金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。
[判断题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单项选择]转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 发现可疑交易线索
B. 反映反洗钱工作痕迹
C. 找到客户
D. 重现每项交易
[多项选择]金融机构保存账户资料和交易记录的意义是（）。
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 以上都不对
[单项选择]金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 10
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 永久
[判断题]销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。
A. 保存四种介质
B. 保存三种介质
C. 保存二种介质
D. 保存一种介质
[多项选择]根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[单项选择]基金经营机构客户信息保存期限规定，客户交易记录由交易账户当年计起至少保存（）。
A. 1年
B. 5年
C. 3年
D. 10年
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司破产和解散的，应当将客户身份资料和交易记录移交（）。
A. 保监局
B. 国务院有关部门指定的机构
C. 司法机关
D. 中国保监会
[单项选择]修改重要客户资料交易客户身份验证方式（）。
A. 出示核查并留存
B. 出示核查不留存
C. 出示、核查
D. 只出示不核查不留存
