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[判断题]客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。
A.正确
B.错误
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B. 准确性
C.真实性
D.合法性
[单选题]商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查可采取____的方式进行。必要时，可聘请____开展特定的授信尽职调查工作。
A.A：现场或非现场; 外部专家或委托专业机构
B.B：现场; 外部专家或委托专业机构
C.C：现场或非现场; 外部专家
D.D：现场; 外部专家
[判断题]立项之后项目经理A、B角去客户企业进行尽职调查。尽职调查实行实事求是制度。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估组织对客户尽职调查表进行抽查审核对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施督进整改。
A.正确
B.错误
[单选题]正移交期间应进行首次尽职调查，由移交双方共同参与。首次尽职调查后，公司类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查，个人类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查。
A.三个月，半年
B.三个月，年
C.年，两年
D.半年，年
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A.规则为本方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
[多选题]加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）
A.采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B.提高客户洗钱风险等级
C.提高交易监测的频率和强度
D.增加客户账户的借贷记限制
