更多"[判断题]预警客户风险处置遵循及时性原则，发布红色、橙色、黄色客户预警"的相关试题:
[多选题]公司客户经理-风险----(多选题)预警考核对预警处置质量检查重点包括（ ）。
A.是否充分揭示客户风险
B.分析说明是否与事实相符
C.是否瞒报.漏报客户风险信号
D.是否制定有效处置方案并严格执行
[判断题]风险预警系统中的重点客户（潜在风险客户）包括一是在风险预警流程中，最终认定为风险严重、风险较大的客户。二是虽未触发预警信号，但分支机构认为存在风险，可手工添加至重点客户（潜在风险客户）名单。对于已经出险的客户，五级分类为不良的的客户，不纳入潜在风险客户管理。
A.正确
B.错误
[判断题]已发布客户预警级别的客户，再次触发风险预警信号，如果原客户预警级别为黄色，系统自动按红色客户预警级别发布。
A.正确
B.错误
[单选题]归属主管客户经理对客户信息登记的及时性、准确性、完整性负责，（ ）需对客户信息登记的完整性进行核对，反洗钱工作小组和市场部门应将尽职调查信息登记情况纳入年度检查的范围。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.会计结算部
B.营业部
C.客户经理主管部门
D.反洗钱工作小组
[单选题]对C3小微企业风险预警模型系统生成的小微企业客户风险信号，进行审核、发布、处置和反馈等全流程管理的系统是()。
A. C3 贷后管理系统
B. C3 小微企业风险预警模型系统
C. C3 风险预警监控系统
D. C3 法人资金查询与分析系统
[多选题]预警考核对预警处置质量检查重点包括
A.是否充分揭示客户风险
B.分析说明是否与事实相符
C.是否瞒报、漏报客户风险信号
D.是否制定有效处置方案并严格执行
[判断题]客户洗钱风险等级分类以客户为单位，原则上不针对客户单一账户进行评级。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户经理-风险----(判断题)风险预警系统中的重点客户（潜在风险客户）包括一是在风险预警流程中，最终认定为风险严重.风险较大的客户。二是虽未触发预警信号，但分支机构认为存在风险，可手工添加至重点客户（潜在风险客户）名单。对于已经出险的客户，五级分类为不良的的客户，不纳入潜在风险客户管理。
A.正确
B.错误
[多选题]贷后管理模块客户风险预警信息检查中,预警信息处理意见各栏均为( ),其中“一般客户经济预警指标”.“客户风险信息预警”.“单笔业务风险预警”和“人工预警信息”最多可录入( )。
A.非必输项
B.必输项
C.380个字符或190个汉字
D.480个字符或240个汉字
[多选题]风险预警系统认定的风险客户在信贷系统中办理（ ）操作时，信贷系统会提示风险预警信息。
A.授信申请
B.授信审批
C.放款
D.还款
[单选题]客户经理、风险经理发现信贷风险问题，可通过C3风险预警系统跨级举报，C3风险预警系统提供的举报功能是()。
A. 信贷监控报告功能
B. 风险线索报告功能
C. 风险业务锁定功能
D. 风险信号管理功能
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前，柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务，而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
[单选题]本行客户风险预警系统项下红色预警信号是指：
A.已经或极有可能对本行信贷资产安全构成严重危害信息、事件或行为
B.指已经或极有可能威胁到本行信贷资产安全的信息、事件或行为。
C.已经或极有可能影响本行信贷资产安全的信息、事件或行为。
[多选题]在坚决打好防范化解重大风险攻坚战中，要加强风险监测、预警、应急处置能力，防止三种风险，分别是( )。
A.地方债务风险演化为金融风险
B.外部风险演化为内部风险
C.经济金融风险演化为政治社会风险
D.个体风险演化为系统性风险
[单选题]风险预警业务处理应遵循以下原则
A.及时性原则，重要性原则，分离制衡性原则，保密性原则，负责制原则
B.双人复核原则，重要性原则，分离制衡性原则，保密性原则，负责制原则
C.隔日上报原则，重要性原则，分离制衡性原则，保密性原则，负责制原则
[判断题]风险预警分为准实时风险预警和事后风险预警两类。
A.正确
B.错误
[多选题]声誉风险突发事件应急处置遵循原则包括：
A.以人为本、预防为主
B.统一指挥、协调配合
C.路径清晰、职责明确
D.快速反应、果断处置
E.维护稳定、依法处置
[单选题]客户经理收到预警流程后，应及时了解分析客户发生预警的原因和风险状况，并应在（）内形成有效预警处置方案提交审批。
A.3天
B.5个工作日
C.7天
D.10个工作日
[多选题]公司客户经理-风险----(多选题)风险预警系统认定的风险客户在信贷系统中办理（ ）操作时，信贷系统会提示风险预警信息。
A.授信申请
B.授信审批
C.放款
D.还款
