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[判断题]公司客户经理-风险----(判断题)风险预警系统中的重点客户（潜在风险客户）包括一是在风险预警流程中，最终认定为风险严重.风险较大的客户。二是虽未触发预警信号，但分支机构认为存在风险，可手工添加至重点客户（潜在风险客户）名单。对于已经出险的客户，五级分类为不良的的客户，不纳入潜在风险客户管理。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-零售----(单选题)商业银行应当根据理财产品风险评级.潜在客户群的风险承受能力评级，为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额.风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于（）人民币。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
[判断题]银行机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]客户内部风险是客户自身因素引起的风险，包括客户的（ ）。
A.价格竞争风险
B.系统性风险
C.经营风险
D.管理风险
[判断题]银行业的客户包括现实的银行客户和潜在的银行客户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列行业中，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。包括：
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业
E.利用虚假证件办理业务的客户
F.提供中介和咨询服务的机构
[单选题] 财富顾问----(单选题)商业银行应当根据理财产品风险评级.潜在客户群的风险承受能力评级，为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额.风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于( )人民币。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
[单选题]列入年度（）名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度。
A. 压缩类客户
B. 退出类客户
C. 潜在风险客户退出
D. 实质风险客户
[简答题]电力营销风险中客户服务风险管理主要包括哪几个方面？
[多选题]移动云的潜在客户包括()
A.中小客户
B.专业型客户
C.服务型客
D.游戏客户
[多选题]中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）
A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的
B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的
C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的
D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的
[多选题]监事会风险管理监督重点包括（）
A.风险管理战略、风险偏好及其传导机制
B.风险管理政策和程序
C.风险识别、计量、监测和控制情况
D.经济资本分配机制
[判断题]营业网点应妥善保存客户风险等级的分类档案，包括对公、对私高风险等级客户尽职调查表、客户分类汇总清单和反洗钱系统下载的客户风险分类报表及清单等相关文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《强化客户全方位服务“三项机制”重点工作意见》，客户经理提前掌握大客户的潜在用电需求，并按月向计划、设备及系统运行等专业部门传递。
A.正确
B.错误
[单选题]企业应建立风险清单，清单的主要项目包括风险点.所在位置或设备号.潜在事故类型.风险等级.预警色.（ ）.责任部门.责任人等。
A.管控措施
B.应急措施
C.紧急措施
D.管控方案
