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[判断题]银行业金融机构应按照《可疑交易类型和识别点对照表》中有关可疑交易的认定标准,认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照( )中有关可疑交易的认定标准,认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易。
A.《金融机构大额和可疑交易管理办法》
B.《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C.《可疑交易类型和识别点对照表》
[多选题]银行业金融机构应按照《金融机构大额和可疑交易管理办法》中有关可疑交易的认定标准,认真分析( )等存在异常情形的交易。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[判断题] 银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺污损人民币( )。
A.中国银行业监督管理委员会
B.银行业机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
[判断题]银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
