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[判断题]银行业金融机构应按照《可疑交易类型和识别点对照表》中有关可疑交易的认定标准,认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照《金融机构大额和可疑交易管理办法》中有关可疑交易的认定标准,认真分析( )等存在异常情形的交易。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]银行业金融机构应按照( )中有关可疑交易的认定标准,认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易。
A.《金融机构大额和可疑交易管理办法》
B.《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C.《可疑交易类型和识别点对照表》
[判断题]银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务部门的人员予以核查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照（ ）的衡量标准，选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。
A.忠、专、清
B.忠、实、诚
C.专、实、清
D.忠、专、实
[单选题]银行业金融机构( )按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.不必
B.应当
C.尽可能
D.适时
[单选题]残缺、污损人民币持有人对银行业金融机构认定的兑换结果有异议的,持有人可凭银行业金融机构认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定,中国人民银行应自申请日起()个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
A.3
B.5
C.10
[单选题]各银行业金融机构应按照( )的原则报送处罚信息
A.“一人一报”
B.“一事一报”
C.“一行一事一报”
D.“一人一事一报”
[单选题]银行业金融机构应按照《商业银行授信工作尽职指引》的要求，进一步完善( )，明确业务受理、尽职调查、风险评估、授信决策、授信后持续监测、问题授信处理等环节上各个关键岗位的职责以及责任人，建立授信工作尽职问责制。
A.不相容职务分离制度
B.岗位分离制度
C.风险管控制度
D.授信工作流程
[单选题]有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。
A.中国人民银行县级支行
B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行
D.中国银监会县支局
[单选题]残缺、污损人民币持有人对银行业金融机构认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,银行业金融机构应出具认定证明并()该残缺、污损人民币。
A.没收
B.按持有人要求兑换
C.退回
[判断题]银行业消费者权益保护工作指引，银行业金融机构应当尊重银行业消费者的公平交易权，公平、公正制定格式合同和协议文本。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照“忠、专、实”的衡量标准，选拔任用（）、素质过硬、踏实肯干的干部人才。
A.业务能力过硬
B.工作业绩突出
C.工作作风过硬
D.政治过硬
