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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（ ）
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
[多选题]涉及反洗钱突发事件的信息报告基本原则包括
A.及时性
B.应急性
C.准确性
D.规范性
[单选题]在评估新产品时,下列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[单选题]在评估新产品时,下列列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[判断题]总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[多选题]我行反洗钱制度包括( )。
A.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
B.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》
[判断题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防
控措施。
A.正确
B.错误
