更多"[单选题]营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的"的相关试题:
[判断题]开立人民币对公存款账户时开户银行要审核原件，并留存复印件，柜台留存的复印件上应由经办柜员注明“与原件核对一致”字样并由经办柜员与复核柜员共同签字确认。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁回访人员在客户单位见证原件后，回到行里直接在行内留存的复印件上签字确认。
A.正确
B.错误
[判断题]已封装归档的会计凭证确需开封的，开封人员应立即制作会计凭证复印件，在复印件上登记会计凭证原件的开封时间、开封人员及保管使用人等信息后，置于原件的封装位置并重新封装。
A.正确
B.错误
[判断题]营业期间如果客户需要存入现金10万元，但是没有时间等候，我们可以留存客户的现金和身份证件代理办理。
A.正确
B.错误
[简答题]单位开户资料复印件上需加盖“此复印件与原件核对一致”印章，资料的真实性、完整性、合规性由柜员Z负责。（ ）
[判断题]理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止丢失或泄露客户隐私，特殊情况可自己私自留存客户资料。
A.正确
B.错误
[多选题] 分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的( )信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]以下印章需使用蓝色印泥加盖的是（ ）。
A.预留印模（原子印章除外）
B.兑换章
C.假币章
D.残字章
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（ ）信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[判断题] 客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[简答题]客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（ ）
[单选题]问题:纳税人享受专项附加扣除,需要留存备查的相关资料应当留存( )年。
A..2
B..3
C..4
D..5
[多选题]办理下列哪些业务时需留存客户有效身份证件复印件。（ ）
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户
B.王某持丈夫信合通卡在柜台支取现金15万元
C.小李在其未开户的银行现金汇款15000元
D.因出国赵某需在银行开立存款证明时
[单选题]批量开立存单/折时，必须留存客户()复印件或影印件。
A.身份证件
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
[判断题]公司类贷款调查人员要在借款人提供的复印件上签署“与原件核对一致”字样并签字。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]无须留存、归档的客户信息档案，应及时退还客户，并取得客户收妥证明；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。
A.正确
B.错误
[判断题]本行和客户双方均应留存经同业客户盖章确认的销售文件
A.正确
B.错误
