更多"[单选题]省联社反洗钱工作主管部门及全省各级机构相关业务人员应当对黑、"的相关试题:
[判断题]省联社理事会承担省联社反洗钱工作的最终责任，要建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范理事会、高级管理层、业务条线部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门等在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制，负责指导全系统洗钱风险管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]短信金融服务交易按照省联社反洗钱交易控制规定，纳入反洗钱监控系统统一管理，由系统自动筛选后，形成大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[判断题]新增柜面反洗钱白名单公共机制，反洗钱疑似命中时，柜员人工甄别确认筛查对象非名单实体/人员后，可将该错误预警实体/个人联动添加至名单监控系统的“可接受名单”库，后台记录维护日期、开展维护的操作人员信息等，供日后可追溯定位。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱黑白名单管理实行“（）”的原则。
A.重点监测
B.兼顾效率
C.严格审查
D.及时变更
[多选题]法人机构必须按照监管部门、省联社的反洗钱和反恐怖融资相关业务规定，对客户的()等实施动态监测。
A.经营活动
B.交易目的
C.交易方式
D.交易规模
E.交易频率
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[判断题]( ) 反洗钱报告员变更后,应在变更后10个工作日内向当地人民银行和省联社报备。()
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱( )工作。
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
E.
F.
[判断题]金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱名单库中的白名单是指：满足以名称+识别号码等基本要素，具备唯一性、可辨识性特征的、在涉恐类名单、禁止类名单或高风险类名单内的名单。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
