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[多选题]地域风险子项包括（）
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
[单选题]基建新技术研究方向包括但不限于：
A.由于国家强制标准调整，需要结合电网工程建设实际情况开展研究的；
B.国家部委发布推广应用的工程建设新技术等；
C.公司规划设计、工程建设标准及其他技术规定等需结合工程实践进行优化调整的；
D.以上内容皆是
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[单选题]各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
[多选题]产业基金的组织形式包括但不限于：
A.公司制
B.合伙制
C.契约制
D.合同制
[多选题]冠字号码要素包括但不限于( )
A.行名
B.机具编号
C.冠字号码文本
D.冠字号码图像
[多选题]贷款调查包括但不限于以下内容（）。
A.借款人基本情况
B.借款用途
C.借款人收入负债情况
D.借款人还款来源、还款能力及还款方式。
[多选题]个人贷款调查包括但不限于以下内容( )
A.个人基本情况和收入情况
B.借款用途
C.借款人还款来源还款能力及还款方式
D.保证人担保意愿担保能力或抵(质)押物价值及变现能力
[多选题]流动性风险限额包括但不限于（）。
A.现金流缺口限额
B.负债集中度限额
C.集团内部交易限额
D.融资限额
[多选题]现场巡查包括但不限于下列内容：（ ）
A.商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
B.营业执照是否正常有效，设备是否移机
C.是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
D.是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
[多选题]其他群体性事件包括但不限于（）。
A.暴力事件
B.围攻
C.冲击金融机构及营业场所
D.抢劫银行业金融机构
[多选题]交接款箱检查内容包括但不限于（ ）
A.交接款箱前，是否进行预清场
B.运钞车是否停靠在指定区域
C.在后院接送款箱时院门是否关闭
D.营业人员在接送箱包时是否确认押运人员身份，是否按规定验证照片
[多选题]现场核实客户资料原件包括但不限于（）
A.特殊行业证件
B.销售单据
C.存货设备
D.租赁合同
[单选题]空中禁止使用的电子设备，包括但不限于：
A.不具备飞行模式的移动电话（仅具备蜂窝移动通信功能（语音和数据）的设备，包括有移动电话功能的手表等）
B.对讲机
C.遥控设备（遥控玩具及其他带遥控装置的电子设备）
D.以上都对
[多选题]应急能力评估内容包括但不限于( )。
A.单位内部和外部可利用的应急队伍的素质、经验、技术及装备配置情况
B.参与应急处置人员的能力和意识
C.与组织外部相关方建立的公共应急响应协议的有效性
D.对现行应急管理方面的法律法规及其他要求的获取和执行情况
