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发布时间:2023-11-21 05:50:21

[多选题] 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查,确保存款人开户身份的真实、可靠。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.及时性

更多"[多选题] 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( "的相关试题:

[单选题]存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,开户银行将存款人提交的“变更银行结算账户申请书”.开户许可证及相关证明文件于( )个工作日内报送当地人行。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]存款人申请撤销银行结算存款账户时,应向开户银行提交以下哪些资料?
A.《撤销银行结算账户申请书》,并加盖单位公章。
B.撤销单位核准类账户的,需缴回开户许可证;如有遗失或毁损的,应出具‘遗失(毁损)证明’,并加盖单位公章。
C.如客户因歇业原因销户的,还需提交工商局出具的《企业核准注销登记通知书》或税局出具的《注销税务登记通知书》。
D.各种重要空白票据及结算凭证。
E.用于销户划款的现金支票或转账支票及预留印鉴。
[多选题]开立单位银行结算账户,开户行必须对存款人提交的开户资料进行()审查
A.A、真实性
B.B、完整性
C.C、合规性
D.D、有效性
[判断题]开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明,不可由开户银行与存款人另行约定。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请撤销银行结算账户,开户银行严格审核客户提交的“撤销银行结算账户申请书”,核对账户余额,收回未使用的重要空白票据及结算凭证,核对无误后方可办理销户。存款人因特殊原因未能交回各种未用重空票据及结算凭证,应出具有关证明。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请变更预留银行印章时,开户银行审查无误后办理预留银行印章的变更手续,法定代表人(单位负责人)在印鉴卡上签字确认预留银行印章变更的真实性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]基本存款账户开户银行在为存款人办理银行结算账户查询时,应将( )提交账户管理系统进行审核。
A.存款人名称
B.基本存款账户信息编号
C.企业所在地
D.存款人密码
[判断题]存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证,银行核对无误后方可办理销户手续。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人应以实名开立银行账户,开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]对存款人提交的开户资料进行审查后,需在开户资料复印件上逐份加盖在()
A.A、与原件核对一致
B.B、业务公章
C.C、经办人名章
D.D、已与原件核对
[判断题]存款人提供相关开户资料原件审核通过后,开户银行在系统“账户信息变更”里修改预开户标记,注明账户备案日期。( )
A.正确
B.错误
[单选题]存款人撤销单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。
A.开户许可证
B.税务登记证
C.营业执照
D.组织机构代码证
[判断题]开户银行受理存款人的存单、存折、银行卡挂失后,可与存款约定在7个工作日内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
A.正确
B.错误

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