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[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
[简答题]中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 36
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
[单项选择]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。
A. 2008年1月1日
B. 2007年1月1日
C. 2009年1月1日
D. 2006年1月1日
[简答题]中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
[单项选择]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
[简答题]中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？
[单项选择]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。
A. 共同上级行
B. 人民银行总行
C. 国务院
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[判断题]依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（）起施行。
A. 2006年1月1日和2006年3月1日
B. 2006年10月1日和2006年12月1日
C. 2007年1月1日和2007年3月1日
D. 2007年10月1日和2007年12月1日
[多项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A. 反洗钱统计报表
B. 反洗钱信息资料
C. 稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户身份资料
[判断题]中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[简答题]按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
