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[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
[多项选择]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
[判断题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
[多项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
A. 执行客户身份识别制定的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训情况
[单项选择]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 8个工作日
D. 15个工作日
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。
A. 大额交易
B. 小额交易
C. 可疑交易
D. 全部交易
E. 规定时间内交易
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
[单项选择]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
A. 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B. 登记委托人、受益人的身份基本信息
C. 留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 了解信托财产来源。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
