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[多项选择]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。
A. 大额交易
B. 小额交易
C. 可疑交易
D. 全部交易
E. 规定时间内交易
[判断题]银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[判断题]银行业从业人员应当爱护机构财产，这一原则包括银行业从业人员应当遵守工作场所安全保障制度。
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[多项选择]银行业从业人员职业操守规定，银行业从业人员应当遵守“忠于职守”的原则。这一原则要求银行业从业人员（ ）。
A. 保护所在机构的知识产权
B. 保护所在机构的专有技术
C. 保护所在机构的商业秘密
D. 维护所在机构的形象
[单项选择]守法合规是指银行业从业人员应当遵守（ ）。
A. 法律法规
B. 行业自律规范
C. 所在机构的规章制度
D. 以上选项都应遵守
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[单项选择]下列不属于银行业从业人员应当遵守的制度的是（）。
A. 法律法规
B. 行业自律规范
C. 会计规范性文件
D. 所在机构的规章制度
[判断题]银行业从业人员应当遵守银行业从业人员职业操守，接受有关机构的监督，也要接受社会公众的监督。（ ）
[判断题]银行业从业人员应当遵守《职业操守》，并接受所在机构、银行业自律组织、监管机构和社会公众的监督。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[多项选择]银行业从业人员应当遵守本职业操守，并接受（ ）的监督。
A. 国家司法机关
B. 银行业协会
C. 银行业监管机构
D. 新闻媒体
E. 社会公众
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[多项选择]银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。
A. 建立和实施客户身份识别制度
B. 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全反洗钱内部控制制度
