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[单项选择]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
[单项选择]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。
（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议
（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告
（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施
（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
[单项选择]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。
A. 识别
B. 评估
C. 审核
D. 包括上述三个程序
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
[单项选择]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
A. 应当指定专人负责反洗钱工作。
B. 配备必要的管理人员和技术人员。
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。
D. 应当建立专门的反洗钱部门。
[多项选择]金融机构应履行的反洗钱义务（）
A. 了解客户义务
B. 大额交易报告义务
C. 可疑交易报告义务
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E. 保存记录义务
[单项选择]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。
[判断题]营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
[简答题]《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
[简答题]国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？
[简答题]对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
