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[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定，对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织实行分管负责制明确消防管理部门逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织实行'一把手'负责制明确消防管理部门逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行‘一把手’负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行分管负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于重点可疑交易的，除通过反洗钱监测系统报送可疑交易报告外，还需在（）个工作日内向会计运营部提交相关书面报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]未经总行反洗钱管理部门授权，将总行反洗钱培训课件转借给第三方或用于商业用途的，将取消其辅导员资格
A.正确
B.错误
[多选题]各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于（ ）等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
A.同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]反洗钱辅导员，是指由各分支机构（含各管辖支行、总行营业部）推荐，经总行审核备案，承担反洗钱培训、检查、调研等工作的人员。
A.正确
B.错误
