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[多项选择]贷款人应履行尽职调查职责，尽职调查必须遵循（ ）的原则。
A. 及时
B. 真实
C. 准确
D. 完整
E. 有效
[多项选择]以下哪些属于尽职调查的方式？（）
A. 现场调查
B. 搜寻调查
C. 现场会谈
D. 非现场调查
E. 委托调查
F. 实地考察
[多项选择]下列哪些是尽职调查报告的作用？（）
A. 尽职调查报告有利于收集、整理客户的有关资料，对客户进行系统的了解和认识。
B. 尽职调查报告有利于对客户的现实状况做出正确的判断。
C. 尽职调查报告可以作为中后台审批部门判断业务风险的有利依据。
D. 尽职调查报告有利于增强银企合作关系。
[单项选择]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 真实性、完整性和有效性
[多项选择]对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
A. 在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
[单项选择]下列哪项不是尽职调查报告中必须有的数据分析？（）
A. 盈利状况分析
B. 经营者分析
C. 经营情况分析
D. 财务状况分析
[单项选择]下面哪一项不正确，尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 可靠性
[多项选择]授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立的（）。
A. 调查
B. 验证
C. 评价
D. 报告
[多项选择]尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）、（）和（）。（）
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 可靠性
[多项选择]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，尽职调查的内容包括（）。
A. 借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况
B. 借款人经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
C. 借款人所在行业情况
D. 借款人应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
[多项选择]《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应确保出具的尽职调查报告内容的（）。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 有效性
[单项选择]贷款新规规定，尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的真实性、（）性和（）性。
A. 省时、简要
B. 完整、有效
C. 客观、简明
D. 公平、合理
[多项选择]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括：（）。
A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款担保情况
D. 需要调查的其他内容
[判断题]尽职调查要求中介机构必须真正尽到自己的责任，充分核实企业提供的材料，减少工作中的失误，同时免除因调查不充分而可能导致的责任追究。（）
[判断题]尽职调查工作的各项要求和成果最终体现在尽职调查报告中，归纳起来主要包括：借款人的基本情况、财务情况、贷款用途、还款来源、担保情况等。
[多项选择]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。固定资产贷款尽职调查的主要内容包括：（）
A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款担保情况
D. 需要调查的其他内容。
[判断题]《流动资金贷款管理暂行办法》中对尽职调查的要求规定，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，如借款人规模较小或信用等级较高时，也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。（）
