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[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？
A.客户特性
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业风险
E.不可抗力风险
[多选题] 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.金融产品或金融服务
E.行业(含职业)
[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
A.行业特点
B.业务类型
C.经营规模
D.客户范围
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估包括哪三方面内容( )
A. 人脸识别
B. 新开户识别
C. 持续识别
D. 重新识别
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.风险为本
B.B.客户为本
C.C.合规为本
D.D.效益为本
[多选题]产品洗钱风险评估内容包括( )。
A. 现金关联程度、流动性
B. 使用渠道、交易范围
C. 信息记录、办理流程
D. 代理情况、特定性 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[多选题]产品洗钱风险评估的原则包括( )。
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[多选题] "风险评估包括哪些步骤()
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险控制"
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括( )
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
