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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]客户及其法定代表人或负责人存在以下情形,不可以办理代收付业务的有()。
A.客户注册业务范围与实际经营不符;
B.从事非法经营活动;
C.客户及其法定代表人或负责人在政府监管部门指定的身份信息、征信等系统中存在套现或欺诈记录、身份信息不符、恶意透支等情况;
D.被认定为洗钱高风险或较高风险的客户;
E.交行认定客户存在不良信用行为或风险隐患。
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