更多"金融机构关于客户身份资料的保存期限应当自业务关系结束当年或者一次性交易"的相关试题:
[判断题]根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
[判断题]反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
[多项选择]关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B. 登记客户基本信息
C. 复印并留存客户有效身份证明文件
[单项选择]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
[单项选择]银监会或其派出机构根据行政许可决定需向金融机构颁发、换发金融许可证的，应当自作出行政许可决定之日起（）日内向申请人颁发、换发金融许可证。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 7年
D. 10年
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[单项选择]金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[简答题]在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
[多项选择]关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
[单项选择]国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）日内予以回复。
A. 15
B. 30
C. 60
D. 90
[单项选择]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构设立的申请事项应当自收到申请文件之日（ ）内，作出批准或者不批准的书面决定。
A. 30日
B. 3个月
C. 6个月
D. 60日
[单项选择]国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）内予以回复。
A. 十日
B. 十五日
C. 二十日
D. 三十日
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。
A. 客户身份资料
B. 客户开户记录
C. 客户住址、联系电话
D. 单据
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
