更多"客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。"的相关试题:
[简答题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存多少年？
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
A. 至少保存一年
B. 至少保存三年
C. 至少保存五年
D. 至少保存十年
[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )
A. 五年
B. 十年
C. 十五年
D. 永久
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 7年
D. 10年
[单项选择]金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]金融机构关于客户身份资料的保存期限应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
[多项选择]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A. 客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A. 继续为其办理业务
B. 继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明
C. 通知其限期更新身份证明
D. 中止为客户办理业务
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
