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[多选题]根据我行《对私业务国际收支申报操作规程》规定，以下对私业务中，须进行境外汇款申报的业务种类包括（）。A
A.个人境外外汇汇出汇款B
B.签发环球汇票C
C.西联发汇D
D.境内居民向非居民进行的境内外汇汇款
[多选题]根据我行《对私业务国际收支申报操作规程》规定，以下对私业务中，须进行涉外收入申报的业务种类包括（）。A
A.个人境外电汇汇入汇款B
B.西联收汇C
C.境内居民之间非同名外汇资金划转D
D.境内居民接收的非居民境内外汇汇款
[多选题]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处( )，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予( )；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.限期改正
B.拘役
C.纪律处分
D.责令停业整顿
[判断题]房屋出租人将房屋出租给无身份证件人居住的或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的处二百元以上五百元以下罚款可以并处五日以下拘留。()
A.正确
B.错误
[判断题]对于转为睡眠卡的，客户可持本人有效身份证件和卡到我行任意网点申请激活使用；转为睡眠卡满一年，持卡人未激活使用的，卡数据直接从核心系统移出。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作移动柜台风险评估交易不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]对于转为睡眠卡的，客户可持本人有效身份证件和卡到我行任意网点申请激活使用；转为睡眠卡满三年，持卡人未激活使用的，卡数据直接从核心系统移出。
A.正确
B.错误
[单选题]按我行单位结算账户存取款业务的规定，办理多少金额存取款业务的，应需客户出示身份证件？
A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上
B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上
C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作自助开卡机风险测评不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户在我行开立外汇账户，应出具符合实名制规定的本人有效身份证件，开户机构应对客户的（ ）进行认真审查。
A.人证一致性
B.证件有效性
C.证件真伪
[多选题]代理开立的借记卡，卡初始密码应设置为6个8，需要账户户主持本人有效身份证件和卡到我行任意网点柜台修改初始密码后，方可持卡办理（）、（）、（）等借方交易。A
A.取款B
B.存款C
C.转出D
D.消费
[判断题]办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照我行问责管理办法规定，对私业务中，下列哪些行为将扣减绩效工资；情节或后果严重的，给予警告至记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级至开除处分()A
A.违反“实名制”开户管理规定、客户身份识别制度规定开立储蓄账户或个人结算账户的B
B.未按规定办理存取款、资金汇划、代发代扣等业务的C
C.未按规定办理假币收缴业务，故意将假币对外支付或放入自助设备中的D
D.未按规定为客户办理所有权有争议的存款的支取或转存证明的
[单选题]根据我行制度规定,我行可以接受的该集团合并口径用信后资产负债率不得超过()
A.0.7
B.0.75
C.0.8
D.0.85
[判断题]房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]房屋出租人将房屋出租给无身份证件人居住的,或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的,处二百元以上五百元以下罚款,可以并处五日以下拘留。()
A.正确
B.错误
