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[多选题]各分支机构作为我行内部控制工作的基本单位,负责对我行各项内部控制建设任务的 和 。( )
A..落实
B.建设
C.执行
D.管理
[单选题]各分支机构作为我行内部控制工作的基本单位,各机构负责人对本机构内控工作承担主体责任,并对本机构内控的负责。( )
A.真实性和完整性
B.全覆盖性和有效性
C.合法性和合理性
D.审慎性和制衡性
[多选题]我行内部控制基本原则（）
A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则
E.独立性原则
[多选题]我行内部控制框架构成五要素（）
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
[单选题]根据我行内部控制管理办法的有关规定,各级管理人员对管理范围内发生的内部控制风险负有何种责任?( )
A.直接责任
B.间接责任
C.管理责任
D.监督责任
[判断题]我行内部控制应当与本行的经营规模、业务范围和风险特点相适宜,确保不计成本地实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[多选题]我行内部控制治理和组织架构分工、职责及报告路径包括（）
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.总分行内控管理职能部门
D.内部审计部门
E.其他业务条线管理部门
[单选题]企业内部控制评价工作组应当建立评价质量（ ）制度，评价工作组负责人应当对评价工作底稿进行严格审核，并对所认定的评价结果签字确认后，提交企业内控评价机构。
A.全面复核
B.交叉复核
C.制衡牵制
D.业绩检验
[判断题]授信额度为我行内部掌握的信用控制限额，属于我行的商业秘密，一般不得对外公开。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门负责对我行反洗钱与反恐怖融资交易监测工作进行审计、监督与评价（）
A.正确
B.错误
[判断题]《湖北银行工作人员违规行为处理办法》系我行内部规章,可作为对外服务的承诺。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级税务机关所属部门和单位应当设置内部控制管理岗,明确内部控制联络员,负责组织和实施内部控制工作。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
