更多"[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ "的相关试题:
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.经营活动
B.经济状况
C.资金来源
D.资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题]与客户的业务关系存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。
A.准入
B.持续
C.简单
D.重新
[单选题]营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（ ）。
A.凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.将停止为其办理业务
[多选题]加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。
A.客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B.怀疑客户特征、 业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C.客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D.客户被人民银行反洗钱调查的
[单选题]在夫妻婚姻关系存续期间,下列选项不属于夫妻共同财产的是
A.基金收益
B.恋爱期间妻子购买的住房
C.奖金
D.以夫妻共同财产购买的彩票
[多选题]在夫妻婚姻关系存续期间,下列选项中属于夫妻共同财产的有
A.股票收益
B.稿费
C.奖金
D.专利转让费
[简答题]夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列哪些财产,归夫妻共同所有?
[判断题]银行应在担保合同存续期间持续跟踪管理，建立内保外贷履约风险评估制度。银行对于自身提供的、主债务合同将于1年内到期的的内保外贷业务，应按照半年度进行履约风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定,对双方具有约束力。
A.正确
B.错误
[判断题]夫妻双方以口头形式约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有,具有法律效力。
A.正确
B.错误
