更多"[单选题]与客户的业务关系存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。"的相关试题:
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.经营活动
B.经济状况
C.资金来源
D.资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ ）。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]加强型尽职调查是指与客户建立业务关系时或业务关系存续期间，发现客户存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形时，需要对客户采取强化尽职调查措施，主要包括以下情形（）。
A.客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B.怀疑客户特征、 业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C.客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D.客户被人民银行反洗钱调查的
[单选题]在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.存续
B.继续
C.办理
D.持续
[多选题]本行客户身份识别按照与客户建立业务关系存续周期包括（ ）。
A.首次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.无需识别
[判断题]本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施
A.正确
B.错误
[单选题]在夫妻婚姻关系存续期间,下列选项不属于夫妻共同财产的是
A.基金收益
B.恋爱期间妻子购买的住房
C.奖金
D.以夫妻共同财产购买的彩票
[判断题]本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
