[多选题]本行客户身份识别按照与客户建立业务关系存续周期包括（）。
A.首次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.无需识别

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[判断题]客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误

[判断题]客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。厦国银集团发〔2021〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》的通知
A.正确
B.错误

[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误

[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（）的批准。
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层

[多选题]本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括（）。
A.准入准则
B.符合审慎准则
C.符合风险考虑准则
D.符合职责制衡准则

[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行它是一个持续的过程要跟踪客户身份信息的变化及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误

[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日

[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误

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