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[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（ ）的批准。
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层
[多选题]以下属于外国政要的是
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或者军事高级官员
[单选题]《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》，自销户当年计起至少保存（ ），复印件做传票附件。
A.1年
B.2 年
C.3年
D.5年
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]客户为外国政要，金融机构为其开立账户应经当经过（ ）的批准。
A.高级管理层。
B.部门负责人。
C.反洗钱岗位人员。
D.营运主管。
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（ ）年，复印件做传票附件。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]法人机构应按照客户的特点或者账户属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要或国际组织高级管理人员等因素，划分客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分( )等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
