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[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[单选题] 客户身份识别方面,销售人员在客户接纳(客户准入)时,应做好客户身份识别工作,若发现以下情形,应拒绝与客户建立业务关系:
A. 客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B. 评估超过我行风险管理能力
C. 客户提供虚假的开户资料
D. 以上都是
[多选题]客户身份识别的基本要求。完整的客户身份识别流程包括（）四个环节。
A.核对
B.了解
C.登记
D.留存
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
